股东财富积累中的涉税安全与筹划

《股东财富积累中的涉税安全与筹划》

戴卓

【课程背景】

随着税务机关执法体系智能化的不断完善,税务机关对纳税人涉税问题的追查已经由人工核查，经验核查，转为数据检测、数据分析，大数据比对，系统自动预警，以及税收法律知识化识别分析。这种税收重大变革顺覆了股东资本传统游戏规则和财务账务涉税传统处理的方法。

现在的国家的大数据，把企业几乎所有的行为都留痕了。因此，企业必须要改变自己，提升企业，才能适应法律要求，才能在积累财富的同时，最大限度的排除风险，求得更大的生存空间。因此，股东一定要了解：现在税务机关如何打通掌握个人财富的最后一步？税务机关是如何追踪到个人财富的真实数据与交易？个人的哪些行为最容易产生风险同时也最容易避开风险？国际的CRS（共同申报系统）如何运作并在多大程度上对海外资产产生影响？

同时，如果风险产生，或者已经存在，会产生什么样的后果？有没有办法避免？如何避免？如何最大限度的保护自己的财富并让其无风险增值保值？

在我国现今的税收法律体系，司法体系下，如何才能让自己的财富安全，变成每一个成功人士需要思考的问题。国家法律如此严苛，有没有一个途径，能合法的积累财富，传承财富？传闻中的税收洼地如何利用？有没有风险？社保入税，该如何在既不增加企业负担也不增加法律风险的前提下应对？另外，哪些避税方法在如今形势下已经给不适用了？哪些行为容易被税务稽查？明星避税的方法靠谱吗？风险在哪里？

作为一个财富的掌握者，以上的问题需要每一个人都得参透，才能快乐的享受财富，拥有财富，传承财富。

因此，一个新词汇“税商”，被隆重提出。一般来说，税商就是企业的涉税智商。企业一定要提高自己的税商，让自己具备初步的财税思维，而机构的授课，也要从“授人以鱼到授人以渔”，让老板学会财税思维，提高税商，才能让自己提高风险识别，应对能力，真正合理合法挣钱，合理合法保护自己的财产，实现长久持续经营，造福家国。

税法，是一种工具。不懂税法的老板，一个是多缴税，一个是多风险。而善于利用税法，拥有税商的老板，能让税法为我所用，在成本刚性的情况下，合法降低税负，减轻企业负担，还能让企业一路坦途，轻松应对逆境，笑傲江湖。

【课程收益】

Ø  帮你打造最牛的税收风险防范体系

Ø  帮你建立税务稽查思维应对涉税风险。

Ø  解决你的实际涉税问题，提出合理化建议

Ø  提高税商，提高驾驭财富的能力

【课程特色】

案例为主，数字说话，有理有据，模仿实战。

【课程对象】

企业高层，股东

【课程时间】6小时

【课程大纲】

第一节  税收大数据下税务对股东的财务监控

1：税务局追踪股东财富问题的路径有哪些?

2：税务机关的稽查手段有哪些？

3：税务大数据是如何通过财务数据穿透式分析认定股东逃逸税收?

4：税务局如何通过银行信息发现企业与股东进行虚假交易?

5：企业哪些数据是税务机关必须重点要采集和检测的环节?

6：金税三期之后税务局会采用哪种手段对股东财富进行清查追缴?

呈现方式：案例，表格，数据，视频，讲解

第二节  股东个人财富涉税风险点有哪些？

1：合同与财务数据的涉税关联性有多大？

2：积累财富的同时，你积累了多少风险?

3：税收风险的本源来自哪里？财务还是管理者?

4：企业哪些合同和财务数据容易产生税收最高风险?

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第三节  企业避税之道中的税收战术与思维

1：税收洼地与灵活用工的税收规则是什么?

2：企业哪些避税方案最容易被税务稽查否定?

3：什么样的避税最适用于股东个人财富的转移?

4：借鉴明星避税方法到底有多大的风险和节税可能性?

5：什么是税商？如何提高自己的税商？

呈现方式：案例，表格，数据，视频，讲解

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划，税务实战与涉税危机管理专家

Ø  中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

Ø  美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

Ø  北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

Ø  中财企协商学院  客座教授

Ø  中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

Ø  税务系统从事税务工作27年

Ø  抖音税官说税创作者 

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2023年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2023电商税筹技巧及应用》

《2023高净值人士避税技巧》

《2023股权转让筹划技巧》

《2023直接税的筹划及落地》

《2023金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2023年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2023大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2023药企费用处理专项财税筹划》

《2023年税务约谈技巧分析》

《2023药企费用处理专项财税筹划》

《2023建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2023制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2023电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2023贸易业的税务风险及化解筹划》

《2023年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2023无票支出的税务解决之道》

《2023高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2023年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2023中小企业全程涉税处理与筹划》

《2023年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2023增值税发票风险及危机应对》

《2023物流行业涉税风险及应对筹划》

《2023大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2023税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2023中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2023民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用  ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了     

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁  朱金用