税改背景下的企业税务风险防范与应对

《税改背景下的企业税务风险防范与应对》

戴卓

【课程背景】

随着中美贸易战的加剧，加深，加上来势汹汹的疫情影响，世界形势正在发生着“百年未见之大变局”，“经济内循环”的说法一时风靡全国。同时随着互联网，大数据的发展，企业的几乎所有行为都已经留痕。而且，从国内的税法立法的角度看，18个税种，已经立法11个——税法的刚性大大增加。这场关于税收的改革，已经进入深水区。

对企业来说，税务风险主要包括两方面，一方面是企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定，应纳税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险；另一方面是企业经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳了税款，承担了不必要税收负担。同时， 企业在如今大数据，爬虫等手段的应用下，已经接近透明体。

如何促进企业的合规经营？如何正确认识并找到企业的涉税风险？不同的风险，如何评估并成功躲避？企业应该建立怎么样的制度从而能一劳永逸的不再受涉税风险的困扰等，是摆在每一个管理者面前的难题。

本课程就是为了降低烟草行业大企业的纳税，发票，账务处理风险，实现合法合规经营；同时，帮助企业合理降低税负，轻装上阵。

【课程收益】

Ø  掌握企业各种税务风险的识别，评估，管理，让企业明晰涉税点。

Ø  建立与现实形势相当的税务风险避险机制。

Ø  结合银联特点，促进企业合理运用税收工具，在降低风险的同时，降低税负。

【课程特色】

案例为主，数字说话，有理有据，模仿实战。

【课程对象】

财务人员

【课程时间】6-12小时

【课程大纲】

第一节  企业的税务风险有何不同？

1：管理层应该建立怎么样的税收风险意识？

2：为什么说相关内部控制的缺失或不够健全会给企业带来巨大影响？

3：经营目标和经营环境异常压力如何影响到企业的涉税合规性？

第二节  企业税务管理面临的突出矛盾是什么？

1：在企业组织结构日渐庞大，经营业务多样，经营活动复杂，管理难度大的情况，如何突出税务风险意识？

2：如何加强税务管理力量，增加管理资源？

3：如何建立既重视财务报表目标，又重视涉税合规目标的管理体制？

第三节  税务风险有何特殊性？

1：税务风险管理是一种特殊要素，特殊在哪里？

2：作为企业风险管理的一部分，如何让税务管理和其他管理有机融合？

第四节  实现优良的税务管理，需要哪些工作？

1：建立全方位的税务风险管理和内部控制机制

2：提前介入企业纳税管理环节，实现税务管理环节的前移

第五节 流转税的税务管理应注意哪些方面？

1：发票

2：涉及到具体的税收政策

第六节 个税方面应注意哪些？

1：个税该如何缴纳？单位有什么义务？

2：不按时履行个税纳税及扣缴义务有什么后果？

3：如何实现个人所得税的筹划？

第七节 企业所得税方面应注意哪些涉税规定？

1：习惯的，未必就是正确的！

2：白条问题，如何解决？

3：其他涉税问题。

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划，税务实战与涉税危机管理专家

Ø  中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

Ø  美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

Ø  北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

Ø  中财企协商学院  客座教授

Ø  中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

Ø  税务系统从事税务工作27年

Ø  抖音税官说税创作者 

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2023年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2023电商税筹技巧及应用》

《2023高净值人士避税技巧》

《2023股权转让筹划技巧》

《2023直接税的筹划及落地》

《2023金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2023年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2023大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2023药企费用处理专项财税筹划》

《2023年税务约谈技巧分析》

《2023药企费用处理专项财税筹划》

《2023建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2023制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2023电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2023贸易业的税务风险及化解筹划》

《2023年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2023无票支出的税务解决之道》

《2023高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2023年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2023中小企业全程涉税处理与筹划》

《2023年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2023增值税发票风险及危机应对》

《2023物流行业涉税风险及应对筹划》

《2023大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2023税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2023中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2023民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用  ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了     

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁  朱金用