财务管理
《银行反洗钱体系的建立》
银行反洗钱体系的建立
精进FATF40
主讲:张宇主席
【课程背景】
当随着国家对反洗钱工作的重视逐步升级,金融系统成为国家反洗钱重要的屏障,身为中国金融体系的一部分,银行不仅仅是追求利益的商业实体,而是维护国家金融稳定的重要先锋国量,承载着国家重大的金融战略布局,银行在反洗钱方面的效率,直接影响了国家政策执行的力度和效果,具有重大的意义,受到中央政府的高度重视.
Ø 什么是FATF40?
Ø 如何根据FATF40来规划银行的反洗钱系统?
Ø 洗钱的业务有哪些特征?
Ø 什么样的交易为可疑交易?
Ø 如何使本银行的洗钱工作满足国际标准?
Ø 如何设立国际高效率的反洗钱系统
这些问题一直以来,都是银行根据国家的大政方针而进行反洗钱工作的核心课题.
IFC集团的董事执行主席张宇,现任国家反洗钱香港中心的资深顾问,将完整地展现给学员高层的反洗钱技巧,让学员能够初步了解政府和企业高层对反洗钱的理解和判断方式,使学员能够从更高,更广的视野去审视FATF40这一国际标准,去开展更高效,更受认可的反洗钱活动,提高本银行抑制风险的能力和与政策执行更好地配合。
【课程收益】
Ø 学员将理解FATF40的精华
Ø 学员将完全理解FATF40指导下,完全建立符合国际标准的反洗钱体制的过程
Ø 学员将会理解如何更好地建立可信高效的国际性银行形象
Ø 学员将了解高风险交易的特征
Ø 学员将了解洗钱活动的共同特点和不可掩盖的特殊特点.
【课程特色】
本课程一直以来,作为银行的高级课程,深受银行方面的欢迎,建立从国际标准上看,高效被认可的反洗钱体系,作为具有国家反洗钱第一道防线的银行方面,其重要性不言而喻
主讲的张宇老师,在香港执业期间,多年担任公安部反洗钱中心,和各大银行的反洗钱顾问,对于反洗钱工作有着高远的理解,他一直以来在境外各大银行间进行本课程的授课顾问事业,收到了极好的效果,并于近期在中国国内推行,在金融等行业的高级管理人员中取得了非常好的评价.
很多的大型银行,如招商银行都在这门课程的指导下,建立起了高效受国际认可的反洗钱体系,受到了政府方面的认可和肯定。
【课程对象】董事长,行长,高管,及所有与反洗钱业务相关的银行从业人员
【课程时间】1-2天(6小时/天)
【课程大纲】
一、导论:反洗钱对各国政府的重要性
1、反洗钱对社会管理的重大作用
2、反洗钱对国际金融秩序的重大作用
3、反洗钱对于银行发展的重大意义
4、反洗钱监管制度、范围和方式
二、精解FATF40-总论
1、FATF40简介
2、国际评估反洗钱效率的标准
3、中国国内与国际接轨的反先钱要求
三、精解FATF
将对FATF40的40条建议进行逐条精解,配合大量的案例及操作
四,中华人民共和国公安部对反洗钱工作的指示精神
五,中国人民银行对反洗钱工作的指示精神
如何建立受国家和国际认可的反洗钱体系
总论:依据FATF40建立的反洗钱体系,是最权威的反洗钱体系。
张宇 老师
——国际投资与财富管理资深专家
Ø 美国IFC集团(世界银行集团成员)亚太区董事执行主席
Ø 美国摩根大通集团(美国第一大银行跨国金融服务机构)亚洲区的最佳合伙人
Ø 日本软银,美国摩根大通集团亚洲区的最佳合伙人
Ø 亚洲失学儿童基金会(沃伦.巴菲特为荣誉会长)创办人
Ø IAED(国际调派研究院)基金创始人,开创了实体企业投融资的新模式
Ø 彭博社(全球最大的财经资讯公司)特聘专家讲师
Ø 中华人民共和国公安部香港反洗钱中心资深顾问
Ø 主导过多家公司在NASDAQ(世界最大的股票市场之一)和香港证交所的上市、主导投融资过多家超百亿规模的大型企业
Ø 任职期间管理着每年数百亿美元的国际资本运作规模
Ø 《无形的资金流动》等畅销书作家
【个人简介】
张宇老师拥有近十五年国际投资,财富管理,上市及投资银行操作经验,其管理着亚太地区最大的私人银行服务商之一,世界上最大的金融合约平台交易商(www.ifcmarkets.com),及最大的投资银行之一.世界上最大的财经媒体彭博社,路透社,中国中央电视台等,和张宇老师有密切的授课顾问合作关系.
Ø 将IFC集团的受托资金从2012年的50亿港币发展到2020年的1800亿港币.
Ø 主导了世界瞩目的多件大型投资案例,包括Schrodinger(美股上市),雷士照明,亚势软件等超大规模投资事件
Ø 创造了IAED这一新的基金形式,并在2018年首次以290亿人民币进行首发
Ø 日本软银景愿基金(VISION FUND)主要募资人,孙正义总裁在亚洲的重要合伙人之一
Ø 亚洲失学儿童基金会创办人,沃伦.巴菲特作为荣誉会长,一起见证了慈善事业的进展.
Ø 《无形的资金流动》等畅销书作家
张宇老师拥有近十五年的大型企业管理经验,作为一名国际知名的投资人,他与中国和国际最大的金融机构保持着极为密切的合作关系,在国际金融界拥有广泛的人脉和多年的成功经验,其运营的公司取得了飞跃的发展.他本人目前已经退出管理工作,担任公司董事执行主席一职,但依然活跃在金融业界.
从2010年开始,张宇老师作为国际避税及投资专家开始受聘于大型公司进行授课活动,世界上著名的公司包括:三菱东京日联银行(日本第一大银行),摩根大通银行(美国第一大银行),瑞穗银行,大和证券,兴银国际,银华基金,苏泊尔电器,吉利汽车,恒大地产,万科地产,滴滴出行,万达集团,字节跳动,火币网,香港金融协会,玉柴机器,江苏苏美达,厦门象屿,大金空调等实体和前沿企业,都在张宇老师以授课和顾问的形式,解决了在投融资,资本运作,企业股权结构等方面的难题.
张宇老师在公司管理,投融资,国际避税方面,受到了国际知名组织,如彭博社,路透社,中国中央电视台,北京电视台,中国对外投资协会,中华人民共和国公安部等的高度认可,长年担任这些机构的讲师和顾问.
【授课风格】
Ø 实战型导师,博古通今、条理清晰、论证严密、结构严谨。
Ø 实用为主,开拓眼界:张宇老师具有多年高管经验,并且长年与国内和国际政府高层在业务上保持专业沟通,所以老师本人对很多困扰企业的问题,很多急待解决的矛盾总能一针见血地指出解决的方法和真正的原因,从国际投资家,国际企业管理专家的角度解析课题,看问题的深度和广度极高,对企业高管级别的学员来讲,他的课程是提升视野,扩展思路,提高效率的一剂良药.
Ø 从原理到操作的全面权威阐释:张宇老师善长从最深层次的原因入手,不仅告诉学员实际操作的方法,还会将深奥的道理以极为专业的手法剖析得清楚透彻.
Ø 知识点多,知识量大,视野高远,适合有一定管理经验的学员来品评.
张宇老师极为专业的英语和日语水平,使其外文的课程亦深受学员们的喜爱.
【学员评价】
我很喜欢张宇老师的课程,他是站在我们管理高层的角度去看待问题,很多方案和见解具有极好的实际操作性,不同于一些从技术或单一角度去解释的方案,那些方案也许挺完美,但从全局的角度上看,根本没法执行.
——原唐山银行行长,现海南银行副行长么向华
张宇老师的课程对于国家目前对金融行业的政策解释得非常到位,使工作人员能够非常好地理解国家政策的深层含意,更有积极性地投入到工作中.
——中共东莞银行委员会党委书记 李启聪
张宇老师关于股权控制方面的理解和解读令人耳目一新,可能他是在香港做了多年的人吧,我在国内是第一次听到,耳目一新。
——安徽国厚资产管理公司董事长 李厚文
张宇老师在这里讲了几次,说的话题比较直接果断,他也是商场上的人,是做生意的人讲课的风格,沟通起来直接了当.效率非常高,我不喜欢浪费时间,所以我们喜欢张师这种风格.
——江苏丰尚集团董事长 范天明
我的老部下,这些年我见到了他的成长,他有点像NHK那个池上彰,总能把道理讲明白
——日本三菱东京日联银行 原新加坡分行行长 三上健一
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