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《电子银行承兑汇票风险管理与案例分析》

内训讲师：雷春柱需要此内训课程请联系中华企管培训网

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《电子银行承兑汇票风险管理与案例分析》内训基本信息:

雷春柱

(擅长：市场营销 )

内训时长：1天

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内训咨询热线：010-68630945; 88682348

内训课程大纲

《电子银行承兑汇票风险管理与案例分析》
课程大纲

主要文件依据：
《电子商业汇票业务管理办法》中国人民银行令2009年第2号
本章概述
第一节银行承兑汇票概述
第二节票据贴现业务
第三节电子商业汇票业务概述
第四节电子银行汇票系统及法律责任
第五节电子银行承兑汇票主要风险

第一节银行承兑汇票概述
一、银行承兑汇票业务操作流程
二、银行承兑汇票作用
三、银行承兑汇票业务办理原则
四、银行承兑汇票业务基本要素
五、承兑汇票主要违规风险
六、银行承兑汇票业务风险控制
案例：
某银行，为秦家河矿业签发敞口承兑汇票，形成风险
某行虚假增值税发票签承兑

第二节票据贴现业务
一、票据贴现的分类
二、商业银行办理贴现业务应遵循的原则
三、贴现业务基本要素
四、贴现业务操作流程
五、贴现业务主要违规风险

第三节电子银行承兑汇票业务概述
一、什么是电子商业汇票
二、电子银行承兑汇票操作流程
三、票据行为
四、电子承兑汇票办理基本条件
五、电票业务主要功能
六、电票与纸票的区别
七、电票对相关方的好处
八、跨省票据业务

第四节电子银行汇票系统及法律责任
一、什么是电子商业汇票系统
二、电子商业汇票业务主体
三、接入机构职责

第五节电子银行承兑汇票主要风险

一、客户欺诈风险
案例：我国首例电票诈骗案一审宣判，涉案资金20亿，三名被告被判无期
二、敞口承兑风险
案例：某联社委托农行向德赛针织签发承兑汇票，到期不能解付转为贷款
三、买入票据风险
案例：冒名开户,再开具虚假电子商票

四、卖出票据风险
案例：洛阳一市民转手电子银行承兑汇票被骗500万元，民警24小时追回
五、违规风险
案例：某银行惊曝79亿票据大案

讲师雷春柱介绍

（一）工作经历。雷春柱，金融本科学历，高级理财规划师，专业培训师。从事银行工作36年。先后在农行乡镇营业所、县支行、市农行、省农行、农总行《中国农村信用合作》杂志社工作过。当过市州级联社主任，省级联社稽查大队大队长、审计监察部总经理、业务管理部总经理。
（二）发表文章。先后在人总行《金融研究》、《金融参考》、农业部《农业经济问题》、《中国审计》等刊物发表经济金融论文250多篇，约200多万字。曾经在《中国城乡金融报》、《中国农村金融》、《广东金融》等报刊上，发表金融体裁短篇小说70多篇，约20万字。
（三）擅长领域。农信社、农商行、村镇银行、农行、城商行、邮储银行等金融机构信贷、营销、合规、风控等方面讲课。

讲课风格
（一）以故事讲观点。主要理论都是自己在工作实践中总结出的观点；注重互动式授课，以案例故事讲述理论观点，不单纯讲理论。
（二）案例精彩丰富。案例来自实际工作，来自古今中外。
（三）通俗易懂。讲课内容上到银行及企业高管，下到刚参加工作的基层员工，人人都听得懂，易掌握。
（四）非常接地气。与实际工作紧密相连，学完就能用，立竿见影。

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