2021版银行业金融机构《反洗钱与客户虚假身份识别》课程大纲

 
2021版银行业金融机构《反洗钱与客户虚假身份识别》课程大纲
 
【课程对象】法律合规部、运营部管理人员、营业网点人员、客户经理等有反洗钱履职义务的基础岗位人员
【课程时间】6小时
【课程目标】
1、增强学员反洗钱风险意识和能力；
2、提升学员人像识别与证件反假的识别能力和方法；
3、有效规避和防范客户以虚假身份办理涉及洗钱及其他业务的风险。
【主要内容】
一、反洗钱知识与案例
二、客户虚假身份识别
三、课程总结与学员问题解答
【课程大纲】
一、反洗钱知识与案例
1、反洗钱案例分析与风险防范意识
2、洗钱与反洗钱
（1）什么是洗钱
（2）洗钱的主要途径和方式
（3）为什么要反洗钱
（4）怎么进行反洗钱
3、反洗钱现状及形势
（1）国际及国内反洗钱现状及形势
（2）反洗钱工作的国际要求
（3）反洗钱的上游犯罪形势
（4）反洗钱报告及相关数据统计
（5）反洗钱监管方式及处罚力度
4、最新反洗钱法律法规
（1）反洗钱法律法规体系
（2）反洗钱法规重点内容解读
（3）反洗钱最新法规政策
（4）金融机构反洗钱工作3大履职义务
5、洗钱与反洗钱案例分析
（1）洗钱案例（洗钱罪&行政处罚）
（2）反洗钱案例
6、金融机构反洗钱工作重点及要求
二、客户虚假身份识别
（一）人证一致性识别
1、金融账户买卖与洗钱活动
2、冒名开户现状分析
3、客户身份识别与业务风险防范
4、人像识别方法
5、客户可疑点和应对方法
6、人像识别测试与案例分析
（二）证件真假及有效性鉴别
1、银行账户实名制证件规定及有效证件类别
2、个人身份证件识别
（1）身份证
1）二代身份证
2）临时身份证）
（2）港澳台证件
1）港澳台通行证
2）港澳台居民居住证
（3）外国人证件
1）多国护照
2）中国签证
（4）辅助证件
1）驾驶证
2）户口簿
3）婚姻证
3、对公证件（营业执照）
*默认只讲企业营业执照，可根据需要增加更多对公证件的鉴别内容
4、与客户身份识别相关反洗钱案例分析
三、课程总结与学员问题解答
（内容结束）

【讲师简介】
1、银行柜面反假TTT培训导师
2、银行内训师反假TTT培训创始人
3、思维导图反假培训开创者、领导者
4、银行柜面人像识别培训职业讲师
5、银行柜面反假培训职业讲师
6、柜面反假技能“真假秒杀”倡导者和领跑者
7、独家拥有《人证同一快速鉴别》课程版权
8、全面的银行柜面反假秒杀知识产权课程体系——人像识别，证件、货币、票据反假秒杀技能
9、6年多全国27省100多家银行总行与分支机构柜面反假培训经验
10、独家掌握丰富、实用、有效的快速鉴别技巧和绝密秒杀暗记
11、丰富的银行柜面反假案例和风险防范技巧
12、累计专业反假培训课程多达600多场次，
受训学员超过40000多人次
13、全国60多家银行分支机构指定的反假培训讲师和柜面反假风险咨询顾问
14、为全国100多家银行的总行与分支机构，提供专业柜面反假咨询服务600多次
15、全国数百家银行分支机构人像识别与反假培训多次返聘讲师
 
【授课特点】
1、思维导图教学，课程内容结构清晰呈现，浅显易懂，寓教于乐
2、开创反假TTT课程，引导教学，举一反三，轻松实现转培训及独立培训
3、课件中超过90%以上的内容为高清图片，易于理解，生动有趣
4、将课程重点内容编成口诀，简单好记，实用有效，帮助学员实现“真假秒杀”
5、实用的真假特征解析，丰富的证件、货币、票据真假鉴别的绝密暗记
6、采用图片展示、视频分享、案例分析、故事引导、小组讨论、互动问答、现场测试等多种授课方式
7、讲解条理清晰，语言表达清楚，深入浅出，风趣幽默
8、互动教学，优化学习气氛，有效强化学习效果
9、课后“真假秒杀”，测试课程效果；可提供试题，课后进行测试，加深学员印象
10、提供图文并茂的复习资料，供学员温故知新
11、课后提供免费专业的咨询服务
12、每次授课后的问卷调查学员满意率均在98%以上