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互联网金融风险与防控课程大纲

内训讲师：林承铎需要此内训课程请联系中华企管培训网

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互联网金融风险与防控课程大纲内训基本信息:

林承铎

(擅长：法律法规 )

内训时长：1天

邀请林承铎给林承铎留言

内训咨询热线：010-68630945; 88682348

从服务互联网金融行业快速发展需要出发，在充分考虑互联网金融人才现状的基础上，重点从互联网金融、供应链金融等产融结合创新，以及企业融资前后的运营与管理、可持续发展角度切入，为互联网金融企业在资本角逐中所面临的现实或潜在问题提供解决方案，帮助其规避可能发生的战略失误。

内训课程大纲

第一部分互联网金融概念及其风险点分析
1.P2P风险及其特点为何？
2.众筹的风险及其特点有哪些？
3.大数据金融都有哪些特点？风险为何？
4.第三方支付的风险及其特点有哪些？
5.互联网金融门户有哪些，其搜索+比价的功能有哪些风险？

第二部分互联网金融法律风险管理
1.互联网金融面临的民事法律风险
1.1电子合同及电子签名存在的隐患有哪些？
1.2信息安全风险，个人信息如何保存？
1.3征信系统不完善，可能引发的违约风险有几种情况？
1.4资金的第三方存管制度缺失，大量资金沉淀存在哪些安全隐患？
1.5“高利贷”风险是如何出现的？如何避免？
2.互联网金融面临的行政法律风险研究
3.互联网金融面临的刑事法律风险研究
3.1机构定位不明确，所可能存在的涉嫌非法吸收公众存款罪
3.2平台虚构信息、编造虚假项目，可能导致涉嫌集资诈骗
3.3无法有效审查资金来源，将面临“洗钱”风险
3.4涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券的条件为何？
3.5 平台涉嫌共同犯罪的情况有哪些？如何进行风险管理？

案例分析：
1. 互联网金融创新的策略选择有哪些？
2. 互联网金融创新的核心价值为何？
3. 互联网金融创新的三大要素
4. 互联网金融创新的六大法则

讲师林承铎介绍

中华企管培训网特聘讲师

银行法律风险讲师

中国人民大学国际学院、中法学院金融系(风险管理)副教授

最高人民法院金融创新担保课题调研组调研组成员

柏林自由大学欧洲商法研究中心研究员

中国人民大学全球化研究中心研究员

台北东吴大学金融风险研究中心特邀研究员

美国东北大学破产法研究中心(美国波士顿) 访问教授

林承铎老师，北京大学法学院商法学博士，瑞典斯德哥尔摩大学法学院欧洲知识产权法硕士，美国天普大学比斯利法学院法学硕士(美国金融法方向) ，中国政法大学经济法系经济法学士，2009‐2010年柏林自由大学欧洲商法研究中心研究员，2010年德意志学术交流中心访问学者，2012年法国鲁昂商学院IMBA课程教授 2013年法国波尔多商学院金融法课程教授，2013年美国乔治华盛顿大学金融系访问教授。中国人民大学全球化研究中心研究员，瑞典斯德哥尔摩大学欧洲知识产权研究所客座研究员，台北东吴大学金融风险研究中心特邀研究员，最高人民法院金融创新担保课题调研组调研组成员，美国东北大学破产法研究中心(美国波士顿)访问教授

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