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商业银行经营法律风险控制

内训讲师:宾爱琪 需要此内训课程请联系中华企管培训网
商业银行经营法律风险控制内训基本信息:
宾爱琪
宾爱琪
(擅长:法律法规 )

内训时长:2天

邀请宾爱琪 给宾爱琪留言

内训咨询热线:010-68630945; 88682348

内训课程大纲
第一单元:法律如影随我们同行
第二单元:风险与法律风险的基本概念
第三单元:储蓄存款业务的法律原则及其运用
第四单元:个人存款帐户实名制的基本概念与规定
第五单元:个人存款账开户典型案例分析(深入剖析实务中典型问题,在解惑解疑的同时,提出处理应对建议。)
第六单元:身份证件形式审查的要点与实质性审查的业务种类
第七单元:办理提前支取业务应注意的问题
第八单元:存单/折/卡挂失业务的风险及其典型案例分析
第九单元:借款人的基本概念
第十单元:银行审查自然人民事行为能力的要求
第十一单元:银行审查法人、非法人组织民事行为能力的要求
第十二单元:借款人应具备的基本条件
第十三单元:借款人申请贷款应具备的条件
第十四单元:对借款人的限制
第十五单元:借款的特殊主体相关问题

讲师 宾爱琪 介绍

  中华企管培训网特邀企业内训讲师,广西经济法学会副会长、某国有银行总行培训中心客座教授、南宁仲裁委员会仲裁员、广西律师协会金融专业委员会副主任、某国有银行广西区分行法律合规部总经理、桂建银公司律师办公室主任。

所获荣誉:
  广西壮族自治区人民政府“第十次社会科学优秀成果奖”一等奖
  “律师制度恢复30周年广西律师行业专业成绩突出奖”获得者
  广西第十一次社会科学优秀成果奖评审专家
  《广西社会科学年鉴(2009》学界人物
  全国‘五五’普法中期先进个人(国家级)
  1996—2000年广西学法用法先进个人(省部级)
  1991—1995年广西法制宣传教育先进个人(省部级)
  2001—2005年全国普法教育先进个人(国家级)
  “2010年金融教育优秀研究成果奖”一等奖
  广西金融系统法制工作先进个人。

实战经验:
  专职银行与律师实务近30年,主持并参与了许多国家重点工程以及地方大中型贷款项目的风险管理和法律服务工作,承办了大量金融纠份案件,对银行业务运作及其风险控制有深入研究并积累了丰富经验,在业界享有较高的知名度和较强的影响力。在中央及省级刊物发表法律及经济论文50余篇,其中8篇获省级社科研究成果奖。专著《商业银行信贷法律风险精析》先后获“2010年中国金融教育优秀研究成果奖” 和“广西第十次社会科学优秀成果奖”两项一等奖,三年发行了5版次,被中国金融出版社评为2009年度十本最畅销的金融书籍,全国各知名学府和图书馆收为藏书,香港中央图书馆也有藏本,许多商业银行将该书选作为培训教材。多年来一直为业内进行风险防控方面的培训,积累了丰富的教学经验,为全国银行系统培训各级领导、客户经理、风险经理2万余人。

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