变革管理
农信社风险管理转型与应对
内训课程大纲
第一节:农信社风险管理现状(案例引导)
<1>传统的管理理念与科学的风险管理存在差距
<2>风险管理系统的构架还不完善
<3>评估风险、量化风险的技术还比较落后、简单
<4>缺乏风险对冲的工具
<5>缺少风险管理的文化
第二节:波涛汹涌的风险管理转型
一、风险管理理念——“十轻十重”是根源
<1>重业务发展、轻风险管理
<2>重信用风险、轻操作风险
<3>重条线检查、轻全面监测
<4>重事后管理、轻事前防范
<5>重政策制定、轻执行评价
二、风险管理组织构架——“三个缺陷”是重点
<1>分支机构的有效管控模式缺失
<2>负责风险管理的职能部门缺失
<3>各部门间风险管理的协调机制缺失
三、风险管理体系——“三个没有”是关键
<1>对操作风险未实际纳入全面风险管理构架
<2>对人的管理未实际纳入风险管理范畴
<3>对流程管理未实际纳入操作风险管理内容
四、风险管理技术——“四个缺乏”是表现
<1>以人工控制为主、系统控制缺乏
<2>以审计监察为主、全面监控缺乏
<3>以常规检查为主、突击监察缺乏
<4>以办法规定为主、操作手册缺乏
第三节:四个维度风险管理的基本特征
<1>信用风险(案例)
<2>市场风险(案例)
<3>操作风险(案例)
<4>声誉风险(案例)
<5>战略风险(案例)
第四节:农信社声誉风险管理
<1>服务引发的声誉风险(案例)
<2>内部管理引发的声誉风险(案例)
<3>外部因数引发的声誉风险(案例)
第五节:农信社信用风险管理
<1>农信社信用风险的识别
<2>农信社信用风险的度量
<3>农信社信用风险管理的策略
<4>农信社信用风险管理的衍生工具
第六节:农信社操作风险管理
<1>农信社操作风险的识别
<2>农信社操作风险的度量
<3>农信社操作风险的管理
<1>传统的管理理念与科学的风险管理存在差距
<2>风险管理系统的构架还不完善
<3>评估风险、量化风险的技术还比较落后、简单
<4>缺乏风险对冲的工具
<5>缺少风险管理的文化
第二节:波涛汹涌的风险管理转型
一、风险管理理念——“十轻十重”是根源
<1>重业务发展、轻风险管理
<2>重信用风险、轻操作风险
<3>重条线检查、轻全面监测
<4>重事后管理、轻事前防范
<5>重政策制定、轻执行评价
二、风险管理组织构架——“三个缺陷”是重点
<1>分支机构的有效管控模式缺失
<2>负责风险管理的职能部门缺失
<3>各部门间风险管理的协调机制缺失
三、风险管理体系——“三个没有”是关键
<1>对操作风险未实际纳入全面风险管理构架
<2>对人的管理未实际纳入风险管理范畴
<3>对流程管理未实际纳入操作风险管理内容
四、风险管理技术——“四个缺乏”是表现
<1>以人工控制为主、系统控制缺乏
<2>以审计监察为主、全面监控缺乏
<3>以常规检查为主、突击监察缺乏
<4>以办法规定为主、操作手册缺乏
第三节:四个维度风险管理的基本特征
<1>信用风险(案例)
<2>市场风险(案例)
<3>操作风险(案例)
<4>声誉风险(案例)
<5>战略风险(案例)
第四节:农信社声誉风险管理
<1>服务引发的声誉风险(案例)
<2>内部管理引发的声誉风险(案例)
<3>外部因数引发的声誉风险(案例)
第五节:农信社信用风险管理
<1>农信社信用风险的识别
<2>农信社信用风险的度量
<3>农信社信用风险管理的策略
<4>农信社信用风险管理的衍生工具
第六节:农信社操作风险管理
<1>农信社操作风险的识别
<2>农信社操作风险的度量
<3>农信社操作风险的管理
讲师 马艺 介绍
马艺简介,中华企管培训网特邀企业内训讲师;银行服务营销专家;国家注册企业高级培训师;国际GPST注册认证培训师;曾任中国平安银行理财规划师;曾任中国农业银行某分行培训师;5年专业的银行培训及银行旗舰样板网点辅导经历。
工作经验
马艺老师曾任中国平安银行理财规划师、中国农业银行某分行培训师;5年专业的银行培训及银行旗舰样板网点辅导经历;曾主导过中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行等近300家旗舰样板网点、标杆网点一体化建设;对商业银行转型时期的规范化服务、营销体系建设、网点营业现场管理有较深的理论与实践经验。有效提升各支行行长,网点负责人、大堂经理、柜员、理财经理、客户经理的工作绩效。每年近百场的培训经验,并取得了非常好的培训效果,学员满意率达到90%以上,赢得了客户的一致好评!
授课风格
互动性强、案例丰富、贴切实际、深入浅出、注重操作;授课风格:课堂讲授、激情洋溢、案例分析、情景模拟、与时俱进。
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